Kara Para Aklama Yöntemleri Nelerdir?
KARAPARA HANGİ YÖNTEMLERLE AKLANIYOR? Şirinler (Smurfing) yöntemi: Şirinler yöntemi büyük tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak
Read MoreKARAPARA HANGİ YÖNTEMLERLE AKLANIYOR? Şirinler (Smurfing) yöntemi: Şirinler yöntemi büyük tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak
Read MoreYOLSUZLUK VE TÜRKİYE’ DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE I-GİRİŞ: Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin başlıca sorunlarından biri, şüphesiz yolsuzluktur.
Read MoreULUSLARASI SÖZLEŞMELER VE İÇ HUKUKLARDAKİ YANSIMALARI Kara para aklamanın suç sayılması, ilk olarak organize suçluluğun tehdidiyle, en fazla muhatap olan
Read MoreKAYITDIŞI EKONOMİ VE KARA PARA KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMALARI Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, Profesör Doktor Sayın Celal GÖLE’nin Açılış
Read MoreKARA PARA AKLAMANIN SUÇ SAYILMASI Ülkeler, genelde, Viyana ve Strazburg sözleşmelerinin ruhuna uygun olarak, mevzuatlarında, kara para aklama suçu adı
Read MoreKara Para ve Kayıt-Dışı Faaliyetlerin Ekonomiye Etkisi Teşekkür ederim sayın başkan, Korkut Hoca. Şimdi kayıt-dışı ekonomi kendi başına geniş bir
Read MoreKARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEYE İLİŞKİN ÇAĞDAŞ SUÇ POLİTİKALARI Yukarıda anılan, gerek yol gösterici, gerekse bağlayıcı nitelikteki, uluslararası metinlerin ve çağdaş
Read MoreULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKA GÖRE KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI Resmi kayıtlara girmeyen ve belgelendirilmeyen yasal ya da
Read More2018 Yılı programı için 28/10/2017 Tarihli mükerrer gazete de eylem planları yayınlanmıştır.Sosyal Sigorta Kapsamında nüfus oranı 2016 yılına göre %83,5
Read MoreKOBİ’lerin Neler Yapması Gerek? Önümüzdeki dönemde finans sektörünün sağlıklı risk ölçümüne ağırlık veren ve bu ölçümlerin sonuçlarına göre fiyatlama yapan
Read More